Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) de Saoula (Alger) a réussi, lors d’une opération de grande envergure, à démanteler un réseau criminel organisé opérant sous couvert de sociétés fictives, avec une évasion fiscale systématique, à travers plusieurs wilayas du pays.
Une opération de ce service de sécurité qui a conduit à l’arrestation de 47 membres du réseau et à la récupération d’un montant de 24 milliards de centimes issus des activités criminelles. Des comptes bancaires d’une valeur de 78 milliards de centimes ont également été gelés, en plus d’une opposition à la disposition de biens mobiliers d’une valeur de 400 milliards de centimes qui a été appliquée, incluant 500 camions poids lourds, bulldozers et divers véhicules.
Les investigations menées dans cette affaire ont permis aux enquêteurs de découvrir le plan criminel mis en place par les membres du réseau, qui ont procédé à la création de plusieurs entités commerciales fictives à travers le territoire national, sans exercer aucune activité commerciale réelle, a indiqué un communiqué de la DGSN.
Une manœuvre qui “visait à enregistrer de fausses opérations financières en exploitant des registres de commerce et des factures fictives, dans le but d’obtenir des enveloppes financières”, a ajouté la même source.
Ces fonds étaient par la suite investis dans des projets d’investissement, constituant ainsi l’un des principaux stratagèmes utilisés pour blanchir cet argent, a encore expliqué la police.
Les membres du réseau criminel ont été présentés, lundi, devant le procureur de la République près du Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed. Ils sont poursuivis pour les chefs d’accusation de “blanchiment d’argent”, “évasion fiscale” et “faux et usage de faux dans des documents commerciaux”.
Par : Elyas Abdelbaki
