Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) a annoncé avoir démantelé, la semaine dernière, un réseau criminel solidement structuré composé de 18 individus, parmi lesquels des commerçants et des fonctionnaires des secteurs bancaire et administratif.
Selon le communiqué, ce groupe organisé « était spécialisé dans la falsification et l’utilisation de faux documents dans les transactions commerciales, ainsi que dans la fraude fiscale systématique ». Les autorités ont indiqué que « plus de 110 milliards de centimes d’actifs et de produits financiers saisis » ont pu être récupérés dans le cadre de cette opération.
L’intervention a été menée sous la supervision du parquet régional compétent, à la suite d’une enquête approfondie qui a mis en lumière les activités du groupe dans « le commerce du tabac dans les wilayas de l’ouest du pays ».
Le réseau avait recours à la création de sociétés écrans et à la falsification de documents administratifs et commerciaux, permettant de couvrir des flux financiers importants et d’échapper aux contrôles fiscaux. L’enquête a révélé un mode opératoire sophistiqué visant à transférer « les produits d’activités criminelles vers d’autres transactions liées au trafic », afin de dissimuler l’origine illicite des fonds.
Les membres utilisaient également des biens immobiliers et des véhicules pour camoufler leurs opérations, ce qui a permis aux enquêteurs de récupérer plus de 35 milliards de centimes issus directement des activités criminelles.
Parallèlement à l’arrestation des suspects, les équipes du SCLCO ont procédé à d’importantes saisies, estimées à plus de 80 milliards de centimes. Le bilan fait état de « 1 363 000 paquets de cigarettes et 3 500 unités de tabac à mâcher », destinés à alimenter des réseaux parallèles de distribution. Les enquêteurs ont également immobilisé « 45 véhicules de marques et modèles variés », ainsi que du matériel informatique utilisé dans les transactions frauduleuses. Des « timbres fiscaux appartenant à des institutions administratives et bancaires » ont été retrouvés, confirmant l’ampleur des falsifications pratiquées par le réseau.
À l’issue des investigations, les 18 individus impliqués ont été présentés devant le procureur de la République près de la Division des crimes économiques et financiers de Sidi M’hamed, à Alger. Ils devront répondre d’un ensemble de charges liées à la fraude fiscale, à la falsification, au blanchiment d’argent et à la participation à une organisation criminelle.
Par : S.A.B
