Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), relevant de la Sûreté nationale à Saoula (Alger), a procédé au démantèlement d’un réseau criminel organisé impliqué dans des opérations de détournement et de dilapidation de fonds publics au sein de la United Tobacco Company (UTC). L’enquête, menée dans le cadre de la lutte contre les atteintes à l’économie nationale, porte sur un préjudice financier estimé à près de 1 000 milliards de centimes et a conduit à l’arrestation de dix personnes soupçonnées d’implication.
Selon un communiqué de la DGSN, diffusé hier, l’affaire a nécessité plus de trois mois d’investigations menées par l’Unité centrale de lutte contre la criminalité économique et financière. Les enquêteurs ont mis au jour un système frauduleux reposant sur la commercialisation illégale de produits du tabac, impliquant certains employés de l’entreprise ainsi que plusieurs intermédiaires opérant en dehors du cadre légal.
Des enregistrements fictifs et un circuit parallèle
Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les mis en cause procédaient à l’enregistrement de produits du tabac dans le système informatique de l’entreprise sans réception réelle des marchandises en provenance des succursales de distribution. Ces produits étaient ensuite écoulés hors du circuit légal via des grossistes, générant des gains illicites importants et provoquant des déséquilibres notables dans les stocks physiques de l’entreprise.
Ce mécanisme frauduleux a entraîné une première perte estimée à environ 500 milliards de centimes, constatée lors des opérations d’inventaire et des audits financiers réalisés au titre de l’année 2025.
Un préjudice 1 000 milliards
Les enquêtes de terrain et les analyses comptables approfondies ont mis en évidence un second manque financier d’environ 500 milliards de centimes, lié à des créances impayées détenues par des clients de l’entreprise. Le préjudice global est ainsi estimé à près de 1 000 milliards de centimes, confirmant l’ampleur et la structuration du système frauduleux mis en place sur plusieurs niveaux.
Dans le cadre de cette affaire, dix personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles d’anciens et actuels responsables, cadres et employés occupant différents niveaux hiérarchiques, ainsi que d’autres intervenants externes, dont des entreprises partenaires et un grossiste spécialisé dans les produits du tabac.
Saisies importantes
Des biens et avoirs importants appartenant à l’un des principaux suspects ont également été saisis dans le cadre de l’enquête. Il s’agit notamment de deux villas de luxe situées en Algérie et en Espagne, de six appartements (dont un en Espagne), d’un terrain de 900 m² dans la wilaya de Jijel, ainsi que de plusieurs véhicules haut de gamme et de sommes d’argent en monnaie nationale.
Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger.
Par : S.A.B.
